Hogyan lehet azonosítani az egynapos társaságot?

Az úgynevezett egynapos cégeket széles körben használják csalárd rendszerekben, amelyek többek között a pénzmosáshoz és a terrorizmus finanszírozásához kapcsolódnak. Az egy napos vállalat meghatározása a következő kritériumok alapján meglehetősen egyszerű.

Használati útmutató

1

A jogi személy formája. Az egynapos cégeknél gyakran használnak LLC-t. Ez a jogi személy legegyszerűbb formája a regisztráció és a jelentéstétel szempontjából.

2

Nyilvántartott tőke. A jogi személy bizonyos formáira, például egy LLC-re megállapított minimális méret 10 ezer rubel.

3

Főigazgató. Ezekben a vállalatokban a vezetők általában fiatalok, hallgatók vagy bűnügyi múltban élők.

4

Jogi cím A tömeges regisztráció címét használják, gyakran a szervezet valójában nem található sehol, és lehetetlen kapcsolatba lépni a szervezet képviselőivel vagy vezetőjével.

5

Személyzeti szervezet. Egy vezetőből áll.